Форензик представляет собой комплексное предложение для бизнеса, направленное на обеспечение безопасности и предотвращение финансовых потерь. Это услуга, которая помогает выявить и предотвратить корпоративные мошенничества, неправомерные действия сотрудников и коррупцию. Форензик включает в себя различные аспекты, такие как аудит, расследование, оценка рисков и разработка мер по их снижению. Это позволяет компаниям не только обнаружить существующие проблемы, но и предотвратить их возникновение в будущем. Форензик может быть полезен для компаний любого размера и отрасли. Он особенно актуален для тех, кто сталкивается с высоким уровнем риска мошенничества. Для реализации форензик-проектов обычно привлекаются специализированные компании или консультанты, обладающие опытом и знаниями в данной области. По сути, форензик — это независимое расследование, проводящееся внутри компании по инициативе её владельца.
Специалист форензик поможет решить следующие задачи:
Корпоративная разведка:это комплекс мероприятий, направленных на сбор и обработку данных о сделках, бизнес-контактах и контрагентах компании в целях выработки эффективных управленческих решений, обеспечивающих повышение конкурентоспособности организации в рамках правового поля и с соблюдением норм деловой этики.
Расследования инцидентов внутри фирмы:процесс, направленный на выяснение обстоятельств, причин и последствий событий, которые нанесли ущерб компании или её репутации. Такие инциденты могут включать в себя финансовые махинации, нарушения трудовой дисциплины, утечки конфиденциальной информации, а также другие действия, противоречащие интересам организации.
Проверка благонадёжности компаний-контрагентов и физических лиц:комплекс мероприятий, направленных на оценку рисков сотрудничества с определёнными партнёрами или лицами. Цель такой проверки – минимизировать финансовые и репутационные риски, связанные с возможными мошенническими действиями, неисполнением обязательств, финансовыми трудностями или другими проблемами, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия.
Анализ корпоративных рисков:систематический процесс идентификации, оценки и управления потенциальными угрозами, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических и операционных целей компании. Этот процесс направлен на обеспечение устойчивости и долгосрочной жизнеспособности организации, а также на защиту её активов и репутации.
Расследование случаев инсайда:процесс, направленный на выявление и пресечение неправомерного использования конфиденциальной информации компании в корыстных целях.
Отслеживание внутренних и внешних транзакций компании, вывода активов:комплексный процесс, направленный на обеспечение финансовой безопасности и прозрачности деятельности организации. Он включает в себя мониторинг всех финансовых операций, совершаемых компанией, с целью выявления подозрительной активности, которая может свидетельствовать о мошенничестве, коррупции или выводе активов.
Выявление эпизодов отмывания денег:процесс, при котором доходы, полученные от преступной деятельности, представляются как легальные, чтобы интегрировать их в финансовую систему. Это делается для того, чтобы скрыть происхождение средств и сделать их доступными для дальнейшего использования.
Отслеживание биографии и поведения нанимаемых сотрудников:комплекс мер, направленных на оценку профессиональных качеств и личных характеристик кандидатов на трудоустройство, а также на контроль за поведением уже принятых на работу сотрудников. Форензик-специалист проверяет кандидатов на работу на предмет наличия компрометирующей информации, которая может повлиять на их способность выполнять свои обязанности.
Разработка и внедрение политик и процедур по обеспечению безопасности:ключевой элемент в системе управления рисками и защиты организации от внутренних и внешних угроз. Специалист по форензику разрабатывает и внедряет политики и процедуры, направленные на предотвращение мошенничества и обеспечение безопасности данных.
Сотрудничество с правоохранительными органами: Специалист по форензику может сотрудничать с правоохранительными органами для расследования случаев мошенничества и других преступлений.
Форензик, представляя собой независимое расследование с применением знаний из различных дисциплин, позволяет наиболее эффективно противодействовать финансовым преступлениям, незаменим при недобросовестных действиях конкурентов и решении внутрикорпоративных конфликтов.
